Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Przypominamy, iż zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach są instytucjami obowiązanymi.
Instytucją obowiązaną jest wyłącznie organizacja, która przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Ponieważ na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu starosta jest podmiotem sprawującym kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków ustawowych, dlatego zwracam się do organizacji pozarządowych spełniających powyższe kryteria o złożenie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żninie oświadczenia, że organizacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ww. ustawy. Organizacje, które nie są instytucjami obowiązanymi nie muszą składać żadnych oświadczeń.
W razie pytań i wątpliwość osobą do kontaktu jest Pani Joanna Narożniak-Zygaj inspektor w Wydziale Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego nr tel. 52 30 31 100 wew. 57, e-mail: zo@znin.pl.
CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – kogo dotyczy?
Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami poniżej.
Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ujęto organizacje pozarządowe w katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie podmioty).
W rozumieniu ww. ustawy, beneficjent rzeczywisty to każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad organizacją poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez organizację lub każda osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.
Dla ułatwienia określenia, kto jest „beneficjentem rzeczywistym” w Państwa organizacji, można sobie roboczo zamienić ten termin na „faktyczny decydent”. Aby ustalić beneficjenta rzeczywistego, należy przeanalizować, kto z imienia i nazwiska – beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba fizyczna – ma zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutem samej organizacji decydujący wpływ na jej działalność.
Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 31 października 2021 roku miały na to czas do 31 stycznia 2022, organizacje powstałe już po wejściu w życie nowelizacji – 7 dni (nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zaistnienia zdarzenia. 7-dniowy termin obowiązuje także przy kolejnych zmianach beneficjentów rzeczywistych lub innych zmianach danych podlegających wpisowi.
Zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, zgodnie z zapisanymi w statucie zasadami reprezentacji.
Zgłoszenia dokonujemy wyłącznie przez stronę https://crbr.podatki.gov.pl
Załącznik – instrukcja rejestracji w CRBR pobierz